证券代码：601399   证券简称：国机重装    公告编号：临 2023-006

         国机重型装备集团股份有限公司

   关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

(资料图片)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、

准确性和完整性承担法律责任。

      重要内容提示：

     股东大会召开日期：2023年2月6日

     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易

      所股东大会网络投票系统

   一、    召开会议的基本情况

   (一)   股东大会类型和届次。

   (二)   股东大会召集人：董事会。

   (三)   投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现

场投票和网络投票相结合的方式。

   (四)   现场会议召开的日期、时间和地点。

   召开的日期时间：2023 年 2 月 6 日     14 点 00 分

   召开地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室

（四川省德阳市珠江东路 99 号）

   (五)   网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

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     网络投票起止时间：自 2023 年 2 月 6 日

                 至 2023 年 2 月 6 日

     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票

平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即

台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

     (六)   融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通

投资者的投票程序。

     涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以

及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司

自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权。

     无。

     二、    会议审议事项

     本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                    投票股东类型

序号             议案名称

                                     A 股股东

非累积投票议案

    关于延长瑕疵房产完善产权证书的承诺期限的              √

    议案

    关于为公司所属企业中国重机上达岱项目贷款              √

    提供担保的议案

    关于公司所属企业申请开展金融衍生业务的议              √

    案

     上述议案已经公司第五届董事会第八次会议和第五届

监事会第六次会议审议通过，详见公司于 2023 年 1 月 21 日

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刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日

报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的

相关公告。

  应回避表决的关联股东名称：无

  三、    股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票

系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指

定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网

投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆

互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。

具体操作请见互联网投票平台网站说明。

 (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是

其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先

股的数量总和。

  持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与

股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票

后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优

先股均已分别投出同一意见的表决票。

  持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行

表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优

                - 3 -

先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结

果为准。

  (三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他

方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、    会议出席对象

 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公

司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体

情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和

参加表决。该代理人不必是公司股东。

 股份类别     股票代码        股票简称   股权登记日

  Ａ股      601399      国机重装   2023/1/30

  (二)   公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)   公司聘请的律师。

  (四)   其他人员。

 五、 会议登记方法

 （一）现场股东登记手续。

账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席的，代理人应

持代理人本人身份证、授权委托书（附件）、委托人股东账

户卡、持股凭证进行登记。

盖法人股东印章）、法人代表证明书或法人授权委托书、法

人股东账户卡、持股凭证及出席人身份证进行登记。委托代

理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位

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的法定代表人依法出具的加盖单位公章的授权委托书和持

股凭证。

  （二）异地股东可以用信函或传真方式登记，其中信函

登记以截至 2023 年 2 月 5 日下午 5:00 前收到股东信函为

准。

  六、   其他事项

  （一）联系人及联系方式。

  联系人：郭春桔

  邮    编：618000

  电    话：0838-6159209

  传    真：0838-6159215

  地    址：国机重型装备集团股份有限公司董事会办公室

（四川省德阳市珠江东路 99 号）

  （二）本次股东大会会期半天，出席会议股东的食宿费

及交通费自理。

  特此公告。

                    国机重型装备集团股份有限公司

                                         董事会

  附件：授权委托书

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               授权委托书

国机重型装备集团股份有限公司：

    兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023

年 2 月 6 日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使

表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号 非累积投票议案名称                  同意    反对   弃权

    案

    供担保的议案

委托人签名（盖章）：                 受托人签名：

委托人身份证号：                   受托人身份证号：

                          委托日期：    年 月   日

    备注：

    委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选

择一个并打“Ο”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，

受托人有权按自己的意愿进行表决。

                  - 6 -

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关键词： 临时股东大会